حوكمة الشركات

يتكون مجلس إدارة أجيال من خمسة (5) أعضاء؛ عضو تنفيذي واحد (1)، وعضوان (2) مستقلان، وخمسة (2) أعضاء غير تنفيذيين. ويتمتع مجلس الإدارة أيضًا بخبرة تعليمية ومهنية متنوعة ومهارات متخصصة بالإضافة إلى معرفة بأنشطة الشركة. عدد المديرين كافٍ لتشكيل اللجان المطلوبة.

الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

الشيخ حمد مبارك الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي

السيد عبد العزيز فيصل الخترش الرئيس التنفيذي التنفيذي

السيدة تهاني العجمي عضو مجلس الإدارة، مستقل

السيد عثمان خالد العثمان عضو مجلس الإدارة، الأدوار والمسؤوليات المستقلة:

1. الموافقة على الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الرئيسية للشركة.

2. إقرار الموازنات التقديرية السنوية واعتماد المعلومات المالية المرحلية والسنوية.

3. التأكد من التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن امتثال الشركة للقواعد واللوائح الداخلية المعمول بها.

4. الحفاظ على دقة وصحة البيانات والمعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لسياسات وقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها.

5. وضع نظام حوكمة الشركات – دون هذه القواعد – والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله إذا لزم الأمر.

6. متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وعضو الإدارة التنفيذية

7. إعداد تقرير سنوي يعرض على الجمعية العمومية السنوية يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ودرجة الالتزام بها.

8. تشكيل لجان متخصصة حيث يتم توضيح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية مراقبة مجلس الإدارة لها.

9. التأكد من أن السياسات والشروط المعتمدة من قبل الشركة شفافة وواضحة بحيث يتم تطبيق القرارات ومبادئ الحوكمة الحكيمة. هذا بالإضافة إلى الفصل بين صلاحيات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

10. التدقيق والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من إنجازهم لكافة الأدوار المنوطة بهم

11. وضع سياسة لتنظيم العلاقات مع أصحاب المصلحة لحماية حقوقهم.

12. وضع آلية لتنظيم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة لتجنب تعارض المصالح

13. التأكد بشكل دوري من كفاءة وكفاية أنظمة المراجعة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.

قامت الشركة بتشكيل عدة لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تساعد المجلس على القيام بواجباته بكفاءة وفعالية.

لجنة التدقيق

الشيخ حمد مبارك الجابر الصباح رئيس اللجنة غير تنفيذي

السيدة تهاني العجمي عضو اللجنة مستقل

السيد عثمان خالد العثمان عضو اللجنة مستقل

الادوار والمسؤوليات:

1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، بما يضمن عدالة وشفافية البيانات المالية.

2. موافاة مجلس الإدارة بتوصياته بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو استبدال مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. عند التوصية بالتعيين، يجب التأكد من استقلالية هؤلاء المدققين الخارجيين ومراجعة خطابات تعيينهم.

3. متابعة أعمال المدققين الخارجيين والتأكد من عدم تقديم أي خدمات أخرى غير الخدمات المتعلقة بمهام التدقيق للشركة.

4. النظر في ملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

5. دراسة السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم الآراء والتوصيات لمجلس الإدارة في هذا الشأن.

6. تقييم مدى كفاية أنظمة المراجعة الداخلية المعمول بها، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن.

7. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتأكد من فاعليتها في أداء العمليات والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.

8. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في تلك التقارير.

9. التحقق من التزام الشركة بالقواعد والسياسات واللوائح ذات الصلة.

10. يجب عقد اجتماعات منتظمة بشكل دوري ومستقل مع المدققين الخارجيين والداخليين.

لجنة إدارة المخاطر

السيدة تهاني العجمي رئيس اللجنة غير تنفيذي

السيد عثمان خالد العثمان عضو اللجنة مستقل

السيد عبد العزيز فيصل الخترش عضو اللجنة التنفيذي

الادوار والمسؤوليات:

11. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتحقق من تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات ومدى ملاءمتها لطبيعة الشركة ومستوى نشاطها.

12. ضمان توفير الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.

13. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول للشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

14. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بهذا الشأن قبل اعتماده من مجلس الإدارة.

15. التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي تؤدي إلى تعريض الشركة للمخاطر.

16. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر على دراية تامة بالمخاطر المحيطة بالشركة ورفع وعي الموظفين بثقافة المخاطر.

17. مراجعة الأمور التي تثيرها لجنة المراجعة ذات العلاقة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

الشيخ حمد مبارك الجابر الصباح رئيس اللجنة غير تنفيذي

السيد عبد العزيز فيصل الخترش عضو اللجنة التنفيذي

السيدة تهاني العجمي عضو اللجنة مستقل

الادوار والمسؤوليات:

1. التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

2. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، مع مراجعة سنوية للاحتياجات من المهارات المناسبة المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. هذا بالإضافة إلى استيراد طلبات الوظائف التنفيذية حسب الحاجة ودراسة ومراجعة الطلب وتحديد فئات المكافآت المختلفة التي سيتم تقديمها للموظفين

3. تصميم الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والأعضاء المستقلين

4. التأكد من صحة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

5. إعداد تقرير الحوكمة السنوي الذي يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والمديرين. سواء كانت نقدية أو فوائد أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وعنوانها.

تلعب الإدارة التنفيذية دوراً حيوياً في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة والسياسات والضوابط الداخلية مع ضمان ملاءمتها وفعاليتها. كما يقوم بإدارة العمليات اليومية للشركة ومواردها لضمان تحسين الأرباح وخفض التكاليف، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

الادوار والمسؤوليات:

1. تقديم توصيات بشأن الاستراتيجيات المنفذة بهدف تحسين هذه الاستراتيجيات.

2. تنفيذ استراتيجيات الشركة ولوائحها والتأكد من كفايتها وفعاليتها

3. تقديم معلومات وتقارير شاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب.

4. الاستعداد. ورفع التقارير المالية وغير المالية الدورية إلى مجلس الإدارة التي تسلط الضوء على مدى إنجاز استراتيجيات الشركة وأهدافها.

5. تنفيذ الضوابط الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر والتأكد من كفايتها وفعاليتها.

6. إدارة كافة أنشطة الشركة ومواردها البشرية والمالية بفعالية وكفاءة لتعظيم الأرباح وخفض التكاليف وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

تتكون أنظمة الرقابة الداخلية في أجيال من الإجراءات التي يتم تنفيذها من قبل كل من الإدارة والموظفين. ويهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية جميع العمليات داخل الشركة، والتأكد من دقة وصحة البيانات المالية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتالي ضمان حماية الممتلكات من التلف أو الخسارة أو سوء الاستخدام.

التدقيق الداخلي

ويتأكد التدقيق الداخلي من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، ويقيم عمليات الشركة المختلفة، ويضمن دقة البيانات المالية.

المراجعة الخارجية

تقوم لجنة المراجعة بتوصيتها لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد أتعابه بعد التأكد من استقلاليته، وعدم تقديم أي خدمات أخرى غير خدمات المراجعة للشركة.

إدارة المخاطر

تقوم وحدة المخاطر في أجيال بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة بالإضافة إلى إعداد تقارير المخاطر الدورية. وهي وحدة مستقلة تتمتع بإمكانية الوصول إلى جميع العمليات داخل الشركة لتكوين فهم كامل لهذه العمليات ويمكنها طلب المزيد من المعلومات لتقييم المخاطر ومراقبتها بشكل صحيح.

قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية

وضع مجلس إدارة أجيال معايير/مبادئ لتعزيز السلوك الجيد والقيم، بطريقة تعكس صورة الشركة وسمعتها وتعززها. وتؤكد قواعد السلوك التزام جميع الموظفين، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الموظفين بشكل عام، بالسياسات والإجراءات الداخلية للشركة بالإضافة إلى القواعد واللوائح المعمول بها من الجهات الرقابية.

سياسة الصفير

توفر سياسة الإبلاغ عن المخالفات بيئة داعمة وشفافة لجميع الموظفين. فهو يسمح لهم بالإبلاغ عن مخاوفهم بشأن أي مخالفات أو سوء سلوك أو سوء تصرف إلى مجلس الإدارة. تتم إجراءات الإبلاغ عن المخالفات في إطار يضمن حماية وسرية المبلغين، وإجراء التحقيق اللازم، والإشراف الفعال على تلك الإجراءات. إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات، يرجى فتح الرابط الموجود في أسفل الصفحة.

الإفصاحات والشفافية

ولتعزيز آلية الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات الهامة، قامت أجيال بتطوير سياسات وإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية ومنع تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تنظم سياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقًا لمبادئ حوكمة الشركات المعمول بها.

لقد اعتمد مجلس إدارة أجيال سياسة تحمي حقوق المساهمين وتضمن المعاملة العادلة والمتساوية في ممارسة حقوقهم، وهي:

1. إثبات قيمة الملكية في سجلات الشركة

2. تسجيل ملكيتها أو التصرف فيها أو نقل ملكيتها بحرية

3. استلام الأرباح

4. الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة وعملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية

5. المشاركة في الاجتماعات العامة للمساهمين والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

6. مراقبة أداء الشركة بشكل عام ومجلس الإدارة بشكل خاص

أنشأت الشركة وحدة “علاقات المستثمرين” المسؤولة عن توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمستثمرين الحاليين والمحتملين. للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:

عبد العزيز الخترش – الرئيس التنفيذي

محمد القاضي – المدير المالي

البريد الإلكتروني: info@ajial-realestate.com

تلتزم أجيال بحماية حقوق أصحاب المصلحة وخلق فرص العمل من خلال الحفاظ على مراكز مالية مستقرة وقوية. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من إطار الحوكمة، قامت الشركة بوضع سياسة تحمي حقوق أصحاب المصلحة، وتضمن احترام حقوقهم واحترامها. علاوة على ذلك، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن وضع المعايير والمبادئ التي تحمي حقوق أصحاب المصلحة وتحديثها كلما لزم الأمر.

تساهم الشركة في التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام وللعاملين في الشركة بشكل خاص. وذلك من خلال المساهمة في خفض مستويات البطالة والاستغلال الأمثل لمواردها المتاحة.